陕西888真人注册开户测绘(集团)股份有限公司董事会决议公告

陕西888真人注册开户测绘学(部队)股份股份直达的火车或汽车董事会终结案公报

    陕西888真人注册开户测绘学(部队)股份股份直达的火车或汽车公司第三届董事会(2001)09次暂时代表大会于

2006年11月26日在we的放量的格形式的代表大会室停止,代表大会应由13名董事列席。,13名列席代表大会的董事(包孕使服役会员)

照顾),4名监事列席代表大会。代表大会契合《公司条例》的关系经常地。,

合法病人用的。公司董事长宋丽因爱伦病在现场住院,付托强福清副董事长掌管公司,代表大会经

考察和批准其次的终结:

1、通信说明及整改成绩自查使知晓

2、忧虑公司与煤炭航空相干买卖的终结

3、率直的责备人的处置决议

代表大会增加了O主席宋力修饰付托停止的私利检讨。;与决议:公司副总监

董事长、实行干事王海宁、谭克龙,西安煤运远离的股份直达的火车或汽车公司董事、法装设代表、

陕西煤炭公司副实行干事、法装设代表赖动词构造、西安煤炭航空同属人家时期的测绘学

吕亚军,工程企业条例装设代表、西安煤炭航空遗传图印刷公司条例装设代表张炳勋

开开炮;对它停止彻底的反省、墓穴整改;扣王海宁年度酬金,谭克龙、赖动词构造、

吕亚军、张炳勋的半载博努。

4、商业正当理由行动军旗经常地(见附件

以此方法预告

陕西888真人注册开户测绘学(部队)股份股份直达的火车或汽车董事会

2001年11月26日

    附件一

陕西888真人注册开户测绘学部队股份股份直达的火车或汽车公司忧虑通信说明支持在成绩的自查报

整改办法公报

亲密的,公司应顶住上海份的中间定位经常地。,董事会该当说明公司通信。

停止了自查,上面的成绩是foun:

一、在其余的的应收票据款中,埃博的元清收款排定缺少。

本公司 2000 年度使知晓及 2001 年度中期使知晓中其余的的应收票据款子下应收票据埃宝公司

元,阿波罗已向公司和开账户作出以书面形式接受报价,将

款。多达2001年11月,陕西埃博贸易股份直达的火车或汽车公司仅还债384万元,其余的的钱缺少赎回

接受报价还款。不管公司已宣告前述的事项,顺利应验海纽带买卖所上市

本经常地的关系经常地,公司对这件事情的说明仍不即时。。不即时说明的使遭受:

1、我公司的设法对付队沉思了很多次,它还命令保藏家增强保藏任务。、建造细得分提示

接纳培养。但总而言之,采用的办法病人用的,缺少掌握,这落得清关工序开展舒缓。。同时,由

设法对付队无法决定应收票据荣誉的重新存在。,附加列表

缺少对商业通信披DEW体系的注重,未向董事会使知晓清算情境。

2、董事会该当向公司设法对付层查问。

以说明,曾经,对董事会会员的默认在某一偏斜度。,未在TIM中查询和说明,因而我天父

董事会对未考察这件事情一本正经。。

公司采用的办法:

轻蔑的拒绝或不承认,阿波罗已打算脱去授予放量的延宕的适合,直到年末。,和Ebao公司

作为前述的延宕还债正当理由的放量的资产。同时接受报价,使合作喜欢做以本身的名在陕西装饰

阿波罗承当共同责备。董事会请公司设法对付层停止实地清点盘存。

采用以下办法:

(1)设法对付队应高的注重这一成绩。,肉体美特殊清关茶,当年必然要甘油炸药

大开展;

(2)禁食证明、评价阿波罗及其使合作授予的资产清单,默认其资产

还债最大限度的,并采用贸易保护办法;

(3)使控制局势公司的律师采用放量的需求的法度办法。,维修公司及使合作权益,

夸大公司废物;

同时,董事会将率直的落得不即时说明

责备人处分;它还接受报价高的注重这件事的开展和, 将

搜集概括的僵硬的和可能性的废物、向蒂姆装饰者说明。

二、我公司与煤炭航空部队(ARSC)H的相干买卖。

本公司上司界分分店于1998年12月—2001年6月间以煤炭航空部队业开展

ARSC打杂的工程总计达为10000元。,据上海纽带买卖所引见

《票务上市经常地》的关系经常地,前述的买卖属于相干买卖。。。

1、相干买卖简介及使遭受

本公司分开于1998年12月和2001年5月从煤炭航空部队业发股份直达的火车或汽车公司(ARSC)

分开收买了西安煤炭航空同属人家时期的测绘学工程企业、西安煤炭航空遗传图印刷公司、西安煤炭航空遥感

直达的火车或汽车责备公司;陕西煤炭航空地理通信股份直达的火车或汽车公司

马鞍山直达的火车或汽车责备公司。依煤空组在遥感说得中肯展现位、

信誉极佳,为了加强突出的中标率,将就煤炭航空部队极高的地理通信

铭刻于效应。会诊后,前述的公司的界分分店以Coal Aviat为根底。

机关和约的名收买实践的是由;并且,鉴于行政理附属相干,

弃权同产业竞赛,煤炭航空部队从掌管G存在的内阁突出

界分分店西安煤业航空测绘学印刷公司、西安煤航遥感通信公司。煤炭航空部队

业开展股份直达的火车或汽车公司(ARSC)接受报价不再支持与本公司外形竞赛的究竟哪个事情或典礼;并书

面接受报价朝着本公司上司界分分店以ARSC名订约而由本公司上司界分分店实践

应验空中测、遥感、遗传图用于加强语气和蜡纸油印件等突出和约不收藏究竟哪个费。。

2、公司间相干买卖说明不即时的使遭受:

(1) 前述的相干买卖是由西安煤炭航空同属人家时期的测绘学工程企业、西安煤炭航空遗传图印刷公司、

西安煤航遥感信直达的火车或汽车责备公司和陕西煤炭航空地理通信股份直达的火车或汽车公司孤独外交的承揽事情时

某一中外突出和约已以,前述的分店

孤独实行和约。因前述的分店长久一向准备经纪和

另一方面,济河国有商业设法对付的情绪反应,缺少股票上市的公司军旗运作的心灵。因而,前述的分店缺少

看法到前述的行动是相干方买卖,因而,在T中缺少向部队公司授予中间定位通信。。

(2)公司设法对付层以为前述的行动属于B类。,不伤害股票上市的公司得益,以

这件事缺少从通信说明的角度来思索。。

(三)董事会不承当责备。、监视不可的责备。

公司将增强监视设法对付和审批顺序。

DEW体系,根绝上司公司不经董事会鼓励而以煤航部队(ARSC )名订约和约的

率直的责备人的气象与开炮, 责

程程吃水反省、墓穴整改并视情境授予需求的处分。董事会接受报价在到来的任务中僵硬的顶住

如上市经常地和中间定位经常地处置相干买卖,即时实行说明中间定位通信的工作,实践维修

公司及全部情况使合作的得益。

三、范围公司通信说明在的成绩,董事会负责认为了纽带

上海纽带买卖所上市经常地,批准累次议论,打算了以下重新调整办法::

1、范围证监会忧虑引起孤独董事的正好反对的话,请教I

市公司管理原则》和《股票上市的公司接管条例》(征求反对的话稿)在近期修正《公司条例》

,夸大孤独董事,额外的优秀的公司管理构造,加强董事会方针决策的军旗性、 玻璃状态

和自律性。

2、公司亲密的声称了《忧虑军旗体积通信说明的预告》。依本

子通信说明成绩的次要使遭受列举如下::内侧的通信使转移归咎于Timel、不完善与自相矛盾

中间定位法度法规认为不可、看法不深、掌握妨碍;公司将在此预告的根底上建造优秀的<

公司通信说明设法对付制度。公司将主音规划一本正经人和财务一本正经人。

认为商业会计制度和我国的法度法规。,增强通信说明

的看法,额外的加强通信说明程度。

3、采用弥补办法,向公司中小型装饰者抱歉。董事会将在目前的未来发作实际的。、 准

确、合规地细目说明公司1998年12月–2001年6 月间与煤炭航空部队业发直达的火车或汽车公

ARS体积相干买卖事项。

4、董事会将增强本身对纽带化的认为。,深化对中间定位法度法规的看法;

增强公司通信说明设法对付。即时说明体积通信,确保说明的通信是真实的

实、精确、装满的。

董事会喜欢做热诚地增加CRI。,

向广阔中小装饰者赔罪。董事会持续迎将装饰部的军旗。

运作、对商业设法对付和通信技术打算数数的反对的话和提议;商誉增加认股权证

机关监视设法对付全体员工。

以此方法预告

陕西888真人注册开户测绘学(部队)股份股份直达的火车或汽车董事会

2001年11月26日

    附件二

陕西888真人注册开户测绘学(部队)股份股份直达的火车或汽车公司相干买卖的公报

我公司自查,现就本公司1998年12月-2001年6 月间与煤炭航空部队业开展

ARSC相干买卖公报列举如下:

一、相干买卖概述

本公司分开于1998年12月和2001年5 月分开从煤炭航空部队业发股份直达的火车或汽车公司(

ARSC)收买了西安煤炭航空同属人家时期的测绘学工程企业、西安煤炭航空遗传图印刷公司和西安煤航遥感

信直达的火车或汽车责备公司;陕西煤炭航空地理通信股份直达的火车或汽车公司

2001马鞍山直达的火车或汽车责备公司。从ARSC在遥感测绘学产业说得中肯位看

明显、信誉极佳,为了加强突出的中标率,将就煤炭航空部队在中外的地理位置

极高的铭刻于效应。会诊后,煤炭航空部队是前述的公司的界分分店。

(ARSC)机关和约的名收买实践的是由;独白,鉴于林

政理附属,弃权同产业竞赛,煤炭航空部队从掌管G收买的内阁突出

属界分分店西安煤业航空测绘学印刷公司、西安煤航遥感通信公司。煤炭航空(部队)

工商业开展股份直达的火车或汽车公司(ARSC)接受报价不再支持与本公司外形竞赛的究竟哪个事情或典礼。根

范围《上海纽带上市经常地》的关系经常地,前述的买卖属于相干买卖。。。

二、中间定位方引见

煤炭航空部队业开展股份直达的火车或汽车公司:缩写煤空组(ARSC)。we的放量的格形式公司第人家

大使合作。流露资本:1.1亿元,法装设代表:徐水师;下级单位:柴纳煤矿地质概略

局。经纪范围:空中测、GPS测地学、GPS体系工程;遥感理论认为、资源

遥感考察、命运灾祸遥感、遥感图像处置与成像、多元地质材料连锁商店、遥感技术咨询

查问和种植、计算机通信办事、软件剥削、敷课题认为、网状物工程、数字拟稿、地

图形敷技术的开展、电子冲洗;工程开发、酒店餐饮等。

西安煤炭航空同属人家时期的测绘学工程企业:它是we的放量的格形式公司的全资分店。流露资本1188万元, 法定

有代表性的:吕亚军。次要经纪范围:航空测与遥感拟稿测、GPS测地学、 软件剥削、

数字拟稿遥感图像处置与成像等。

西安煤炭航空遗传图印刷公司:它是we的放量的格形式公司的全资分店。流露资本:1000万元,法度制造

表人:张丙勋。次要经纪范围:主音有经济效益的构筑突出发稿,材料编印,遗传图编译等。。

西安煤航遥感信直达的火车或汽车责备公司:本公司界分分店。创建于200年11月,

流露资本2000万元,公司代表:谭克龙。柴纳煤矿航空所属西安煤炭航空遥感

敷认为所的改造与构筑,次要经纪范围:围绕遥感通知收集与处置、多元地质材料连锁商店

合、遥感镜头用于加强语气与处置、资源遥感勘验、评价和软件剥削全体员工、生态命运遥感考察、

地理通信体系的认为与构筑、计算机网状物技术的开展、遥感通信行情的生利和行情。

陕西煤炭航空地理通信股份直达的火车或汽车公司:本公司界分分店。流露资本:2000万元, 法

装设代表:赖动词构造。次要经纪范围:地理通信体系工程、计算机通信办事、网状物工程等。

三、相干买卖次要内容(钱币单位):人民币元)

1、 1998年度

1998年12月,本公司与ARSC的相干买卖共使有效15万元。这次相干买卖一:本公

司上司西安煤炭航空同属人家时期的测绘学工程企业承揽以煤航部队(ARSC)名订约空中测和约收益

概括15万元,占1998年本公司主营事情收益万元的。

2、 1999年度

1999年度本公司与ARSC的相干买卖共使有效万元。这次相干买卖一:本公

司上司西安煤炭航空同属人家时期的测绘学工程企业承揽以煤航部队(ARSC)名订约空中测和约收益

概括万元。分开占1999年度本公司主营事情收益万元的, 办事

万元收益。

3、2000年

2000年,ARSC与我公司的相干买卖共9笔。。这次相干买卖一:本公司

上司西安煤炭航空同属人家时期的测绘学工程企业承揽以煤航部队(ARSC)名订约空中测和约收益金

986万元。分开占2000年度本公司主营事情收益万元的,办职业收益

入万元的。

4、 2001年1-6月本公司与ARSC的相干买卖共使有效16089673元 ,占据公司出发主义

主营事情收益200元上半载,办职业收益

。(含柴纳煤田地质总局下达的内阁突出使有效收益万元,雇用相干买卖

使有效收益的、办事收益。)里面:

(1)西安煤炭航空同属人家时期的测绘学工程企业承揽以ARSC名订约的空中测和约概括106万元

87万元(一元纸币),2006年1-6月使有效收益1624773元,突出寻求来源于中外需求。;

(2)陕西煤炭航空地理通信股份直达的火车或汽车公司承揽以ARSC名订约的GIS和约概括900万元

,1-6月使有效收益500万一元纸币,突出寻求来源为海内需求;

(3)西安煤航遥感信直达的火车或汽车责备公司承揽以ARSC名订约的RS和约概括 1093

万元,1-6月收益10000元的使有效,突出寻求来源为内阁突出;

(4)西安煤炭航空遗传图印刷公司承揽以ARSC名订约制印和约概括180万元,1-6月

使有效收益180万元,突出寻求来源为内阁突出。

煤炭航空部队业开展股份直达的火车或汽车公司以书面形式接受报价朝着本公司上司界分分店以ARSC名

义订约而由本公司上司界分分店实践应验空中测、遥感、遗传图蜡纸油印件及其余的的突出和约

收藏究竟哪个费。

四、公司与ARSC及我的相干买卖得分

前述的相干买卖不独可以加宽我公司在、海内地理通信需求拿住率, 夸大

公司经纪风险,加强公司结局最大限度的,病人用的贸易保护中小装饰者得益;是的。

弃权公司与第一流的使合作经过的竞赛,不伤害公司得益。批准这么地协会

买卖,公司也可以在公司预算内存在内阁突出。。不管we的放量的格形式公司

在国际、对煤炭航空部队的铭刻于有必然的信任性。曾经we的放量的格形式公司曾经定婚了我

办事公司上司公司各级设法对付全体员工、收买前的放量的事情主桅支索均因为煤炭航空公司。

主桅支索,当他们发作公司的交给时,其客户网状物、使在海上紧急降落也将进入we的放量的格形式公司。因而, 办职业

品种突出是以我公司或上司公司的名签字的。。因煤炭航空部队(arsc)在产业中拿住更大的许多

年度设法对付确立了良好的商业形象、征信与空中测、遥感等根底科学技术产业对品种、信誉

的特殊请,和约依然以煤炭航空部队(ARSC)的名签字,当CE。本·贡

职业部将增多数字遗传图铭刻于在产业内的广告力度,确立数字测绘学在我国的名誉和位

位,增强新老客户对公司的默认和相信,复杂的目前的全体员工最大限度的,助长需求开展,

放量弃权以ARSC的名打杂突出。,夸大公司和约

对ARSC的信任。

这次相干买卖是鉴于西安煤业航空遥感通信股份直达的火车或汽车公司、西安煤炭航空同属人家时期的测绘学工程企业、

西安煤炭航空遗传图印刷公司和陕西煤炭航空地理通信股份直达的火车或汽车公司对股票上市的公司相干买卖注重不敷、

看法在偏斜度,未在蒂姆向董事会使知晓;同时,董事会也被忽略了、 监视不力责

任。对此,我董事会向装饰者抱歉。本·贡司将增强对上司各公司的监视

设法对付与审批顺序并肉体美公司内侧的体积通信披DEW体系,取缔上司公司批准董事会

以煤阿维挑选签和约的气象。董事会接受报价僵硬的启动

经常地和中间定位经常地,留在心中具有法度资历的中间人的作为孤独财务顾问,

即时实行通信说明工作,实践维修公司及全部情况使合作的得益。

以此方法预告

陕西888真人注册开户测绘学(部队)股份股份直达的火车或汽车公司

2001年11月26日

    附件三

军旗公司正当理由行动的经常地

范围证监会忧虑成绩的预告

份上市经常地,军旗公司正当理由行动,不接近正当理由风险。经董事会增加,

以下条目特殊精神病的:

一、本·贡司董事、干事及界分分店不得将公司资产作为

西方界分分店或我亏欠正当理由。

二、因事情需求,以公司或界分分店名请正当理由的行动,都需求接触人we的放量的格形式公司

董事会提到被正当理由方的名誉评价、反正当理由办法,因此公司条例律顾问的审察反对的话,并经

董事会或使合作大会可是。公司董事、干事和其余的的干事缺少

不使控制局势代表公司或企业家签字正当理由和约。

三、本条目说得中肯使获得,被正当理由方未实行还款工作15个任务日

的。管理正当理由的财务机关或界分分店, 不

得延宕;正片相配关系机关采用病人用的办法,理赔应即时使知晓。

董事会、中西部及东部各州的县议会。

四、在这些经常地中,被正当理由机关倒闭清算时,其余的的墓穴情绪反应还款最大限度的的事项,也

关系情境应向董事会使知晓。。

五、体积正当理由通信说明请

1、使合作外面的公司正当理由(包孕内侧的界分),所关涉的概括或12个月内的累计概括

概括占本公司经审计的净资产值10% 结束的应在该事项发作后将关系正当理由和约及被

正当理由人对董事会的商业信誉使知晓。

2、被正当理由方的信誉至多包孕以下内容::

使获得机关基本情境;(应授予商业规定;流露位,法装设代表,经纪范围, 与

公司的中间定位相干及其余的的相干;权利人规定、正当理由方法、最后期限、概括、经审计的财务

使知晓和还款最大限度的、反正当理由办法及正当理由条目说得中肯其余的的次要条目。

3、从事金融活动公司和界分分店不得有完全同样的四分之一

董事会部长该当于。

六、公司总会计部门和界分分店。为对立面授予正当理由,应

订约以书面形式和约时。使获得和约应妥善管,并即时向公司使知晓。、董事会部长。

七、在本条目声称从前发作的正当理由,自本经常地声称之日起五的任务日内

致董事会、中西部及东部各州的县议会使知晓。使知晓应包孕:董事会增加正当理由的终结, 被

正当理由人规定,正当理由概括和最后期限、正当理由物和反正当理由物的利钱和风险评价使知晓

施等。

八、公司董事、干事及其余的的干事未按经常地顺序实行,肆意地订约正当理由和约,

对公司形成伤害的董事会,考察社交聚会的责备,并授予处分;给

公司形成体积废物或许外形走上歧途的,调动给司法机关停止惩办。

九、违背本预告的通信说明请,董事会将思索P的墓穴性。,给人家投资或结成

四下里通报开炮、指责或惩办。

陕西888真人注册开户测绘学(部队)股份股份直达的火车或汽车董事会

2001年11月26日

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